天剛:本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號(思奧共同空間2樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)一一一年度審計委員會查核報告書。

(3)本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司一一一年董事酬金報告。

(5)一一一年度私募實際辦理情形報告。

(6)健全營運計劃執行情形報告。

(7)「董事會議事規範」修訂案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

(1).受理股東提案期間：自112年04月21日起至112年05月02日止。

(2).受理股東提案處所：天剛資訊股份有限公司 股務處

(地址：台北市大同區承德路二段81號8樓之2)