台蠟:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉福樂村中正路68號

(民雄工業區服務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告

(4)買回本公司股份執行情形暨修訂本公司「第二次買回股份轉讓員工辦法」報告

(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告

(6)訂定本公司「永續發展實務守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)解除董事競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:本公司如因疫情而有變更股東會開會地點之需求，

授權董事長依相關法令規定全權處理，並於「公開資訊觀測站」之重大

訊息公告變更股東會開會地點。