慶豐富:本公司董事會決議變更112年股東常會召集事由(新加股東會議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:彰化縣福興鄉沿海路四段373號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)111年度現金股利分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書暨財務報表案

(2)111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)111年度盈餘轉增資發行新股案

(2)修訂「公司章程」案

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:無。