櫻花:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台中市大雅區雅潭路四段436號(本公司大雅廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告。

(2)111年度審計委員會審查報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度現金股利分派情形報告。

(5)「公司誠信經營守則」修訂報告。

(6)「董事會議事規則」修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司112年股東常會採行以書面方式受理股東提案，

受理期間：民國112年4月7日至4月17日，

受理處所：本公司財務部(台中市大雅區雅潭路四段436號)。

(2)本次股東常會採電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月20日

至112年6月18日止；電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

「股東會電子投票平台-股票e票通」網頁，網址：http://www.stockvote.com.tw。