欣泰:公告本公司董事會決議112年股東常會召開日期、地點及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/20

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:新北市五股區五工二路134號4樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111 年度營業報告。

(2) 111 年度審計委員會查核報告。

(3) 111 年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111 年度營業報告書及財務報表案。

(2) 111 年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2) 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3) 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:

依公司法第 172 條之 1 規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。受理期間：自112/04/7起至112/04/17止。