群聯:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮群義路1號 (廣源科技園區內)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司民國一一一年度營業報告

第二案：本公司審計委員會審查民國一一一年度決算表冊報告

第三案：本公司民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

第四案：本公司民國一一一年度盈餘分配發放現金股利情形報告

第五案：本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告

第六案：本公司民國一一一年股東常會決議辦理私募普通股之實際辦理情形報告

第七案：本公司庫藏股執行情形暨買回股份轉讓員工辦法報告

第八案：修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案

第九案：本公司赴大陸投資情形報告

6.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案

第二案：本公司民國一一一年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司辦理私募普通股案

第二案：解除本公司新任董事競業行為之限制案

8.召集事由四、選舉事項:

第一案：選舉本公司第十屆董事九席(含獨立董事三席)案

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上

股份之股東，就本次股東常會之書面提案及董事提名相關事宜公告受理期間及受理處所

如下：

(一)受理期間：112年3月20日起至112年3月30日止

(二)受理處所：群聯電子股份有限公司股務部；

地址：350苗栗縣竹南鎮群義路1號；

電話：037-586-896分機12006。

二、本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為112年4月2日至5月31日止；

債券持有人如擬申請轉換，最遲應於112年3月30日向往來證券商辦理轉換手續。