振樺電:本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:新北市土城區大同街23號8樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營運狀況報告。

(2)111年審計委員會審查報告。

(3)111年度員工酬勞和董事酬勞分派報告。

(4)111年度對外背書保證作業情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)辦理資本公積發放現金案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:無