宏捷科:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會南部園區辦事處

地址:台南科學園區台南市新市區南科三路26號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告書

(2)111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(3)本公司111年度盈餘分配現金發放報告

(4)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告

(5)私募普通股案執行情形報告

(6)修訂董事會議事規則部分條文報告案

(7)一一一年度董事酬金報告

(8)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司111年度盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事(含新任董事)及其代表人競業禁止之限制

8.召集事由四、選舉事項:本公司增選獨立董事一名

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股分之股東，

得以書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限。

(1)受理期間:自民國112年4月14日起至民國112年4月24日止。

以受理期間內送達受理處所為憑。

(2)受理處所:本公司財務部(地址:南部科學園區台南市新市區大利一路6號)

電話:06-5050999