榮群:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:榮群電訊股份有限公司會議室

(新竹科學園區工業東九路5號3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)審計委員會查核111年度各項表冊報告。

(3)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分派案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度決算表冊案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬解除本公司新選任董事競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一名。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)最後過戶日：112/04/17

(2)受理股東提案期間：自112/04/11日至112/04/21日止。

(3)受理股東提案場所：新竹科學園區工業東九路5號3樓。