鼎基:公告本公司董事會決議召集112年股東常會(召開方式:實體股東會)

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告。

(2)民國111年度審計委員會查核報告。

(3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)民國111年度盈餘分派現金紅利。

(5)修訂「董事會議事管理辦法」報告。

(6)修訂「公司治理實務守則」報告。

(7)修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」報告。

(8)股東提案處理說明。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111度營業報告書與財務報告案。

(2)民國111年度盈餘分派議案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:不適用。

10.召集事由六、臨時動議:不適用。

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:無。