點序:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:新竹市展業一路2號(202會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

受限公告固定格式，本公司股東會議程如下：

一、報告事項

二、承認事項

三、選舉及討論事項

四、臨時動議