合晶:董事會決議召集本公司112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區龍園一路100號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司民國一一一年度營業報告。

2.審計委員會民國一一一年度查核報告。

3.本公司民國一一一年度董事及員工酬勞分派情形報告。

4.赴大陸投資情形報告。

5.本公司民國一一一年度辦理私募有價證券情形報告。

6.本公司之子公司上海合晶硅材料股份有限公司擬於上海證券交易所

科創板申請上市案所出具承諾事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司民國一一一年度營業報告書暨財務報表案。

2.本公司民國一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3.擬發行民國一百一十二年限制員工權利新股案。

4.擬解除現任董事競業限制案。

5.總公司遷址案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:無。