合晶:董事會決議召集本公司112年股東常會事宜
鉅亨網新聞中心 2023-03-15 17:17
第17款
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區龍園一路100號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司民國一一一年度營業報告。
2.審計委員會民國一一一年度查核報告。
3.本公司民國一一一年度董事及員工酬勞分派情形報告。
4.赴大陸投資情形報告。
5.本公司民國一一一年度辦理私募有價證券情形報告。
6.本公司之子公司上海合晶硅材料股份有限公司擬於上海證券交易所
科創板申請上市案所出具承諾事項報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司民國一一一年度營業報告書暨財務報表案。
2.本公司民國一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.擬發行民國一百一十二年限制員工權利新股案。
4.擬解除現任董事競業限制案。
5.總公司遷址案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:無。
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