工信:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:新北市淡水區中正路一段87巷10號之1

(工信工程股份有限公司淡江施工處會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).111年度營業報告書。

(2).111年度審計委員會查核報告書。

(3).111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4).報告本公司董事酬金政策及個別酬金內容。

6.召集事由二、承認事項:

(1).111年度營業報告書及財務報告案。

(2).111年度盈餘分派案。(本公司111年度盈餘分派案將於

股東常會40日前，再另行召開董事會討論並公告之。)

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

(1).依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之

ㄧ以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事候

選人。本公司擬訂於112年4月22日至112年5月2日止受理股東就本次

股東常會提案及提名申請。凡有意提案及提名之股東務請於112年5月2

日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結

果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」、「獨立董事候選人提名

函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所為台北市市民大道四段102號8

樓(工信工程股份有限公司行政部)。

(2).本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年

05月28日至112年6月24日止(電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司)。