中美晶:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓(科技生活館達爾文廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)111年度盈餘分派情形報告

(5)私募增資發行新股屆期不予辦理報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案

(2)修訂「背書保證辦法」案

(3)為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

本公司股利分派情形於5月份董事會決議，並於股東會開會40日前補行公告