宣德:公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/20

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號3樓(尊爵飯店鑽石廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)111年度審計委員會審查報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度背書保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)本公司國內第二次有擔保可轉換公司債(宣德二 代號：54572)，

自112年4月16起至112年6月14日止停止轉換。債券持有人如擬申請轉換，

最遲應於112年4月13日向往來證券商辦理轉換手續。

(2)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之

股東書面提案期間自112年4月7日起至112年4月17日止，凡有意提案

之股東應於112年4月17日下午五時前送達；受理處所為宣德科技股份

有限公司股務室(桃園市龜山區民生北路一段568號)。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月13日起

至112年6月11日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。