昇達科:代重要子公司士誼科技事業(股)公司公告董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:基隆市七堵區工建路1號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(2)111年度營業報告。

(3)監察人審查111年度決算表冊報告。

(4)修訂「董事會議事規範」部分條文報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度決算表冊案。

(2)承認111年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論解除本公司董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/05/17

11.停止過戶截止日期:112/06/15

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1第2項規定辦理，擬訂定112年股東常會

受理股東提案期間為112年05月7日至112年05月16日。