科誠:公告112年第1次董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:112/03/16

2.公司名稱:科誠股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司112年第1次董事會重大決議事項如下:

(1)承認111年度營業報告書及財務報告。

(2)通過111年度員工及董事酬勞分別為新台幣25,000,000及7,000,000元，且採現金

方式發放此酬勞。

(3)通過111年度盈餘分派普通股現金股利新台幣143,451,000元;每股配發現金股利新

台幣4.5元。

(4)核准112年度股東常會於6月26日(一)上午9時整在台北市和平東路三段63號4樓之2

(升級商務中心-敦南遠企館)召開實體股東會。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。