正文:本公司董事會通過112年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一一年度營業報告。

(2)民國一一一年度審計委員會查核報告。

(3)民國一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項: 無。

9.召集事由五、其他議案: 無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司自112年3月24日起至112年4月3日下午五點止，

受理持股1%以上股東書面提案，受理處所為本公司(地址：新竹縣湖口鄉湖口鄉鳳

山村中華路15-1號)，其他相關事宜將另行依規定公告之。