華廣:公告本公司董事會召集民國112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:台中市南區大慶街二段100號（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告書

(二)111審計委員會審查報告

(三)111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(四)111年度盈餘及資本公積分派現金情形報告

(五)修訂本公司道德行為準則部份條文報告

6.召集事由二、承認事項:

(一) 111年度營業報告書及財務報表案

(二) 111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

修訂「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:增(補)選獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:無。