馬光-KY:公告本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/20

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:高雄市左營區明華一路192號1樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業狀況報告

(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(三)111年度董事酬金分派報告

(四)修訂「董事會議事規則」案

(五)本公司及子公司間背書保證總額報告

(六)股東提案報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)111年度合併財務報表及決算表冊承認案

(二)111年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」案

(二)修訂「資金貸與他人作業程序」案

(三)修訂「背書保證作業程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

依公司章程規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提案者，

本公司將於112年4月19日起至112年4月28日止受理股東之提案，

受理提案處所：馬光保健控股股份有限公司

(高雄市鼓山區明誠三路693號4樓)。