大塚:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/20

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道二段68號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告書。

(2)一一一年度審計委員會查核報告書。

(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞提撥計劃。

(4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

擬依據公司法第172-1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司人事行政部(地

址：新北市板橋區縣民大道二段68號6樓)，受理期間為自112年04月11日至112年04月21

日16時止，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常

會議案，並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及敘明聯絡人及聯絡方式，以利董

事會回覆是否列為議案。