緯創:董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:張榮發基金會國際會議中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂「道德行為準則」報告

(5)修訂「誠信經營守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表承認案

(2)一一一年度盈餘分配承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通股／

或以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行新股參與海外存託

憑證討論案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，其股東

常會於開會三十日前之召集通知，以公告方式代之。

(2)依公司法第172條之1規定，自112年3月31日起至112年4月10日止受理股東提案申

請。受理地點為本公司股務室(地址：台北市內湖區行善路158號)，其他相關事宜

將依規定另行公告之。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自112年5月16日至112年6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限

公司「股東會電子投票平台」(https://www.stockvote.com.tw/evote/)。