增你強:公告本公司董事會決議召集112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路250巷8號8樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）111年度營業報告

（二）審計委員會查核報告

（三）111年度員工及董事酬勞分配情形報告

（四）111年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

（一）111年度營業報告書及財務報表案

（二）111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:解除新任董事競業限制案

8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

本公司國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間為112/04/11~112/06/09，

債券持有人如擬申請轉換，最遲應於112/04/07向往來證券商辦理轉換手續。