六角:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:台灣大學竹北分部碧禎館1樓107會議室

(新竹縣竹北市莊敬一路88號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1)111年度營業報告。

2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

3)111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

4)111年度盈餘分派現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

1)111年度營業報告書及財務報表案。

2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案期間：112年3月27日起

至112年4月6日下午5時止；受理提案處所：六角國際事業股份有限公司股務

單位，地址：新竹縣竹北市高鐵九路98號。