晶華:公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

第17款

1.董事會決議日期:112/03/20

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台北市中山北路2段39巷3號4樓-晶華酒店貴賓廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告書。

(2)民國111年度審計委員會查核報告書。

(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)民國111年度盈餘分配現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:無。