大毅:董事會決議召開一一二年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:本公司桃園市蘆竹區南山路三段17巷4號。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度決算表冊案，提請 承認。

(2)本公司111年度盈餘分派案，提請 承認。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案，提請 決議。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉董事(含獨立董事)案，提請 選舉。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制，提請 討論。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:無