聯昌:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/20

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號3樓(炎洲集團總部3樓國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)111年度審計委員會審查報告

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)本公司「永續發展實務守則」更名暨條文修訂報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:本公司第十四屆董事選舉案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:無