杏輝:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號

(本公司職業訓練中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一百一十一年度營業報告

(二)審計委員會審查一百一十一年度決算表冊報告

(三)一百一十一年度員工及董事酬勞分派情形報告

(四)董事會議事規則修訂案報告

(五)為子公司背書保證案報告

(六)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認一百一十一年度營業報告書暨財務報表案

(二)承認一百一十一年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(一)解除董事競業禁止案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案。

1.受理期間：112年04月17日起至112年04月27日止。

2.受理處所：宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號。