味全:本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會1樓演講廳(台北市松江路350號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查報告。

(3)111年度對外背書保證辦理情形報告。

(4)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)為本公司111年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等，報請 承認。

(2)為本公司111年度盈餘分派案，報請 承認。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:無