幸康:本公司董事會決議召開民國112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村中山路99號(秀水老人文康中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會查核本公司111年度決算表冊

(3)111年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:無