中工:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)審計委員會查核報告書。

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司資金貸與他人及對外背書保證事項報告。

(5)本公司取得或處分資產處理情形報告。

(6)本公司資產減損情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度決算表冊案，提請承認。

(2)承認111年度盈餘分配案，提請承認。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第27屆董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:無