無敵:公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號(劍潭海外青年活動中心欣悅廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書，提請承認案。

(2)本公司一一一年度虧損撥補，提請承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文，提請討論案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提請討論案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制，提請討論案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)股東常會於上午9時整召開，受理股東報到時間為上午8時30分起。

(2)本次股東常會不發放紀念品。

(3)受理股東提案提名期間：自112年04月07日至112年04月17日止。

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年05月16日至

112年06月12日止，電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司。

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