特力:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司六樓大會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告案

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告及與內部稽核主管溝通情形報告案

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告案

6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案

(2)111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:若有股東會其他相關議案內容，本公司將於股東常會

40日前，另行召開董事會討論並公告相關訊息