威剛:公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股

第11款

1.董事會決議日期:112/03/13

2.預計發行價格:本次為無償發行配發予員工，發行價格0元

3.預計發行總額(股):2,500,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣25,000,000元

4.既得條件:

(1)自給與日起算滿一年仍在職，且達成公司所設定個人績效評核指標與公司營

運目標(112年度本期淨利(稅後)較111年度提高25%(含)以上)，最高可既得

50%之股份。

(2)自給與日起算滿二年仍在職，且達成公司所設定個人績效評核指標與公司營

運目標(113年度之本期淨利(稅後)較112年度提高25%(含)以上)，最高可既

得50%之股份。

(3)各年度可既得之實際股份比例，須再依個人績效與公司營運目標達成度所設

定之既得比例計算，並由本公司與個別員工約定之。計算結果到股為止，

未滿一股者無條件捨去。

(4)個人績效目標為既得期間屆滿之最近一年度績效考核、工作成果達本公司所

設定之個人績效標準。公司營運目標則以當年度經會計師查核簽證之合併財

務報表為計算基礎。

5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:

(1)於既得期間內自願離職、解雇、資遣、死亡(但因受職業災害致死亡者除外)

或辦理留職停薪者，或違反勞動契約或工作規則等重大過失者，其之前已

獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股，由本公司無償收回。

(2)下列原因發生時，已獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股依下列

方式處理：

(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已獲配但尚未達成既得條

件之限制員工權利新股，於離職生效日起，員工得提前既得。

(2)因受職業災害致死亡者，已獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新

股，於死亡日提前既得，由繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證

明文件後申請受領。

(3)自願調職轉任至本公司持股50%以上之子公司者，其限制員工權利新股

應比照離職人員方式處理。惟若應本公司之要求而調動者，得由董事長

核訂之。

6.其他發行條件:

本案經董事會通過後擬提請股東會決議，於股東會決議之日起一年內，一次或

分次向主管機關申報辦理，並自主管機關核准申報生效通知到達之日起一年內，

授權董事會發行並指定之人辦理限制員工權利新股發行有關事宜。

7.員工之資格條件:

(1)給與日當日在職之本公司全職正式員工。

(2)實際得為獲配之員工及數量，將參酌年資、職等、績效表現、整體貢獻及

其他因素等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，於法令規定之限

額內，由董事長核定後提報董事會同意。

8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:

為吸引及留任公司所需之專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以期共同創

造更高之公司及股東之利益。

9.可能費用化之金額:

公司應於給與日衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。若以

本公司112年3月10日收盤價每股70.2元擬制估算，於全數達成既得條件，可能

費用化之最大金額175,500,000元；依既得條件，則民國112、113及114年度費

用化金額分別為：65,812,500元、87,750,000元及21,937,500元。

10.對公司每股盈餘稀釋情形:

以本公司目前已發行股份總數267,426,448股計算，則民國112、113及114年度

每股盈餘影響分別為0.25元、0.33元及0.08元，對本公司未來年度每股盈餘之

稀釋情形尚屬有限。

11.其他對股東權益影響事項:

本公司預計發行股數占公司已發行股份總數比率為0.93%，對本公司每股盈餘

之稀釋情形有限，對股東權益亦無重大影響。

12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:

(1)既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、

設定，或作其他方式之處分。

(2)既得期間該限制員工權利新股不參與配股、配息及現金增資認股。

(3)限制員工權利新股給與後，員工應立即將之交付信託且於既得條件未成就

前，不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。

13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):

本次發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前將以股票信託保管之方式辦理。

14.其他應敘明事項:

本次發行之限制員工權利新股所訂定之各項條件，如經主管機關指示、相關法令

規則修正、或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，擬提請股東會授權

董事會或其授權之人全權處理。