森鉅:公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案

第11款

1.董事會決議日期:112/03/03

2.增資資金來源:111年度盈餘

3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

股東股票股利新台幣165,840,080元，計16,584,008股。

5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

7.每股面額:新台幣10元

8.發行價格:不適用

9.員工認購股數或配發金額:不適用

10.公開銷售股數:不適用

11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

依增資配股基準日股東名冊所載之股份，每仟股無償配發100股

12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

由股東自辦理增資配股停止過戶日起五日內，自行併湊成整股，

並向本公司股務代理機構辦理登記，逾期辦理或併湊後仍不足一股之畸零股，

依公司法第240條規定改發現金計算至元為止(元以下捨去)，

並授權董事長洽特定人按面額認購之。

13.本次發行新股之權利義務:

與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。

14.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要。

15.其他應敘明事項:

（一）嗣後因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，

擬提請股東會授權董事會全權辦理變更相關事宜。

（二)俟股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，由董事會另定增資配股基準日。

如經主管機關修改，或為因應客觀環境而需修改時，由股東會授權董事會全權處理之。