達發:公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會

第32款

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2F 愛迪生廳會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國一一一年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)民國一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

(四)民國一一一年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(五)修訂本公司「誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南」。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認民國一一一年度之營業報告書及財務報表案。

(二)承認民國一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(一)增選二席董事(含獨立董事一席)。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:依公司法第172-1條、192-1條之規定，持有已發行股份數百分之

一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。

應選名額：董事二名(含獨立董事一名)

受理期間：112年4月7日至112年4月17日

受理處所：達發科技股份有限公司財務部（地址：新竹科學園區新竹市篤行路

六之五號五樓），電話：(03)612-8800。

本次股東會得以電子方式行使表決權。