聯上:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:高雄市左營區裕誠路486號(聯上大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度第一次有擔保普通公司債執行情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書與財務報表案。

(2)本公司111年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司第八屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:無。