榮成:榮成董事會決議召開一一二年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:彰化縣二林鎮廣興里廣興巷1-1號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一一年度營業概況。

(2)審計委員會查核報告書。

(3)一一一年度員工酬勞分派情形報告。

(4)本公司一一一年度現金股利分派情形報告。

(5)庫藏股買回執行情況報告。

(6)本公司國內無擔保轉換公司債執行情形報告。

(7)修訂本公司買回股份轉讓員工辦法。

(8)修訂本公司「公司治理守則」案。

(9)本公司固定資產估計變動影響案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度決算表冊案。

(2)本公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第十六屆董事(含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:無。