富宇:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台中市西屯區朝富路99號(7樓柏林廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)修正本公司「董事會議事規則」案。

(5)修正本公司「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)與關係人重大交易同意案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

本公司自112年4月7日至112年4月19日止，接受持有已發行股份總數1%以上

之股東書面提案，受理處所：台中市西屯區市政北二路238號16樓之3。