悅城:公告董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園市中壢區北園路18號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告。

(2)民國111年度審計委員會查核報告。

(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞報告。

(4)本公司資本公積發放現金報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司增選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:無。