力成:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:112/03/10

2.公司名稱:力成科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於今日召開第九屆第十五次董事會，重要決議摘要如下：

一、通過112年營業計畫案。

二、通過111年度營業報告書及財務報告。

三、通過111年度盈餘分配案。

四、通過分配111年度董事酬勞及員工酬勞案。

五、通過經理人薪資調整案。

六、通過經理人晉升案。

七、通過111年度內部控制制度有效性考核暨出具111年度內部控制制度聲明書案。

八、通過修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。

九、通過修訂本公司「公司治理守則」部分條文案。

十、通過評估本公司聘雇會計師之獨立性及適任性暨審計公費案。

十一、通過向金融機構申請授信額度案。

十二、通過規避匯率波動之風險，申請銀行買賣遠期外匯額度案。

十三、通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行

普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內公司債(普通公

司債、轉換公司債)，及/或發行海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司

債)案。

十四、通過董事全面改選案。

十五、通過新任董事競業禁止限制之解除案。

十六、通過112年度股東常會召集案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。