廣運:公告董事會決議112年度股東常會召開日期

第17款

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路36號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)111年度審計委員會審查報告書。

(3)111年度實施庫藏股執行報告。

(4)111年度提撥員工酬勞及董事酬勞報告。

(5)111年度盈餘分配現金股利情形報告。

(6)修訂本公司『董事會議事規則』。

(7)訂定本公司『道德行為準則』。

(8)訂定本公司『誠信經營守則』及『誠信經營

作業程序及行為指南』。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『章程』案。

(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:會議主要內容

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自自112年5月27日

至112年6月25日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。