金穎生技:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/03/10

2.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112年第二次董事會重要決議事項：

(1)通過民國111年度員工及董事酬勞案。

(2)通過民國111年度合併財務報告及個體財務報告書案。

(3)通過民國111年度營業報告書案。

(4)通過民國111年度盈餘分配案。

(5)通過民國111年度內部控制制度聲明書案。

(6)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。

(7)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(8)通過本公司「董事選舉辦法」部分條文修訂案

(9)通過本公司「董事會議事規則」部分條文修訂案。

(10)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估案。

(11)通過依法擬訂受理持股1%股東書面提案。

(12)通過民國112年度股東常會召集案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無