宏遠:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 （召開方式：實體股東會）

第17款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).111年度營業報告書。

(2).111年度財務報告。

(3).審計委員會查核111年度決算表冊報告書。

(4).111年度董事及員工酬勞報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1).本公司111年度決算表冊案。

(2).本公司111年度盈餘分配案案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案及提名之受理期間為

112/04/04~112/04/13