拓凱:公告本公司董事會決議召開112年度股東常會
鉅亨網新聞中心 2023-03-09 19:25
第17款
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:台中市南屯區工業區20路17號(本公司B1會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 民國111年度營業報告。
(二) 審計委員會審查本公司民國111年度決算表冊報告。
(三) 民國111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四) 本公司【董事會議事規則】部份條文修正報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
(二) 本公司民國111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一) 本公司【取得或處分資產處理程序】部份條文修正案。
(二) 本公司【股東會議事規則】部份條文修正案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)本公司訂於112/03/27至112/04/06下午五時止受理持有本公司已發行股份總數1%
以上之股東提案或提名,凡有意提案或提名之股東務請於上述期間依公司法第172條之1
及192條之1規定辦理提案或提名手續。
受理提案處所:拓凱實業股份有限公司 財務總部(台中市南屯區工業區20路18號)
(2)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權,
行使期間:112/4/29~112/5/28止(開會通知寄發次日至開會前2日止)
電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司,網址:www.stockvote.com.tw
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