熒茂:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店金冠廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國111年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司民國111年度決算表冊報告。

(三)健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。

(四)111年度董事及員工酬勞分派情形報告。

(五)111年度現金股利分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司民國111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

討論修正本公司「董事選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:

改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:無