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公告

三商壽:本公司董事會決議召開112年股東常會

鉅亨網新聞中心 2023-03-09 18:18

第17款


公司代號:2867

公司名稱:三商壽

發言日期:2023/03/09

發言時間:18:18:00

發言人:曾裕芳

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台北市內湖區石潭路58號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資及放款處理程序」修訂報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一一一年度虧損撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「取得或處分資產處理程序」修訂討論案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事十一席(包含獨立董事四席)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得

向本公司提出股東常會議案,惟每一股東以提一議案為限,且提案內容不得超過三百

字。本公司董事選舉採候選人提名制,依公司法第192條之1規定,持有本公司已發行

股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出董事候選人名單。112年3月17

日至3月28日下午5點整止,為受理股東提案及提名期間。

(2)受理處所:本公司首長辦公室(台北市內湖區石潭路58號10樓),其他相關事宜將

依規定另行公告之。

(3)視訊輔助股東會召開時間:112年06月15日09時00分

(4)召開視訊輔助股東會相關說明:

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則

(下稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分,係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公

司)提供之平台,並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作

說明等文件,請參閱集保公司網頁(網址:https://www.tdcc.com.tw/)。

iii.股東以視訊方式參與股東會者,視為親自出席。

iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者,應自112年05月16日起,至遲於

股東會二日前(112/06/12前),於集保公司股東e票通平台(網址:https://www.stock

vote.com.tw/evote/index.html),辦理註冊及登記,並於股東會當日辦理報到、觀看

直播、文字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人,欲親自出席實體股東會者,

應於股東會開會二日前,以與登記相同之方式撤銷登記;逾期撤銷者,僅得以視訊方

式參與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後,欲以視訊方式參與股東會,應於股東會開會

二日前,以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,

以書面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後,未撤銷其意思表示,並以視訊方式參與股

東會者,除臨時動議外,不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案

之修正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者,除股務處理準則或公司法另有規定外,不得再出

席股東會。股東委託代理人出席股東會者,委託書送達公司後,股東欲以視訊方式參

與股東會,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷委

託之通知;以委託代理人出席行使之表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中,因天災、事變或其他不可抗力情事

,致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙,且扣除以視訊方式出席股東會之出席

股數後,出席股份總數未達股東會決議之法定定額,致使會議無法續行時,延期或續

行集會之日期及地點,將於4月董事會決議後再行公告,列載於原定股東會停止過戶

之股東名冊之股東有權出席股東會,不再重新寄發開會通知。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事,本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊

息。

xi.其餘未盡事宜,請參照股務處理準則及相關規定。

(5)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間為112年05月16日至112年06月12

日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投

票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】






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