皇鼎:公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段一五二號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一一年度營業報告書

(二)一一一年度審計委員會查核報告書

(三)一一一年度董事及員工酬勞分配情形報告

(四)一一一年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一一年度營業報告書暨財務報表案

(二)一一一年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:無