統一:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:臺南市永康區鹽行里中正路301號

(統一企業總公司教育訓練中心一樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告書報告。

(2)本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司對轉投資事業之背書保證總額報告。

(5)本公司111年度募集公司債報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度各項決算表冊案。

(2)本公司111年度盈餘分派議案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:本公司增額補選一名獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

依公司法第二百零九條規定解除本公司現任董事、法人代表人董事

及增額補選之獨立董事於任期內競業禁止之限制。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:無