寶緯:公告本公司董事會決議召開112年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/05/26

3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮財神路30號本公司二樓大會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分配報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/28

12.停止過戶截止日期:112/05/26

13.其他應敘明事項:

一、111年股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)提名

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股1%以上股東提案及

董事(含獨立董事)候選人提名，得以書面向公司提出股東常會議案或提

名，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案

函件」或「董事提名函件」寄達受理處所。

(2)受理時間：112年3月19日至112年3月28日。

(3)受理處所：寶緯工業股份有限公司(管理部)

地址: 彰化縣北斗鎮財神路30號，電話(04)8886999

二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年

4月26日至民國112年5月23日止。

三、本次股東常會如因天災、事變或其他不可抗力之情事，而需變更股東

會開會日期與地點，屆時將另行公告。。